O Departamento de Justiça, o Departamento de Segurança Interna e o Departamento do Tesouro anunciaram no dia 13/08 o desmantelamento de três campanhas cibernéticas de financiamento do terrorismo, envolvendo as Brigadas Al-Qassam, o braço militar do Hamas, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (“ISIS”).
Esta operação coordenada é detalhada em três reclamações de confisco e uma reclamação criminal aberta hoje no Distrito de Columbia. Essas ações representam a maior apreensão de criptomoeda já feita pelo governo no contexto do terrorismo, após investigações da Homeland Security Investigations (HSI) Philadelphia, Internal Revenue Service, Criminal Investigation Cyber Crimes Unit (Washington, DC) e Federal Bureau of Investigation Washington DC, Escritórios de campo de Nova York e Los Angeles.
Todas essas três campanhas de financiamento do terrorismo contaram com ferramentas cibernéticas sofisticadas, incluindo a solicitação de doações de criptomoedas de todo o mundo. A ação demonstra como diferentes grupos terroristas adaptaram de forma semelhante suas atividades de financiamento do terrorismo à era cibernética. Cada grupo usou criptomoeda e mídia social para chamar a atenção e arrecadar fundos para suas campanhas de terror. De acordo com mandados autorizados judicialmente, as autoridades dos Estados Unidos apreenderam milhões de dólares, mais de 300 contas de criptomoeda, três sites e quatro páginas do Facebook, todos relacionados à empresa criminosa.
Os fundos perdidos com sucesso com uma conexão a um patrocinador estatal do terrorismo podem, no todo ou em parte, ser direcionados ao “United States Victims of State Sponsored Terrorism Fund” (Fundo dos Estados Unidos para Vítimas de Terrorismo Patrocinado) ( http://www.usvsst.com/ ) após a conclusão do caso.
“Não deve surpreender ninguém que nossos inimigos usem tecnologia moderna, plataformas de mídia social e criptomoeda para facilitar suas agendas malignas e violentas”, disse o procurador-geral William P. Barr. “O Departamento de Justiça empregará todos os recursos disponíveis para proteger a vida e a segurança do público americano contra grupos terroristas. Iremos processar sua lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e atividades ilegais violentas onde quer que os encontremos. E, conforme anunciado hoje, apreenderemos os fundos e os instrumentos que fornecem uma tábua de salvação para suas operações, sempre que possível. Quero agradecer aos investigadores da Receita Federal, Departamento de Segurança Interna, Federal Bureau of Investigation e aos promotores do DC
“O Departamento de Segurança Interna nasceu após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e, quase 20 anos depois, continuamos firmes na execução de nossa missão crítica de proteger o povo americano, nossa pátria e nossos valores”, disse o secretário interino da Segurança interna Chad F. Wolf. “O anúncio de hoje detalhando essas ações de fiscalização visando organizações terroristas estrangeiras é mais um exemplo do compromisso do Departamento com nossa missão. Depois de lançar investigações que identificaram a suspeita de pagamentos on-line canalizados para redes terroristas, a Homeland Security Investigations aproveitou habilmente sua experiência em investigação cibernética, financeira e comercial para interromper e desmantelar redes cibercriminosas que buscavam financiar atos de terrorismo contra os Estados Unidos Estados e nossos aliados.
“As redes terroristas se adaptaram à tecnologia, realizando transações financeiras complexas no mundo digital, inclusive por meio de criptomoedas. Os agentes especiais do IRS-CI na unidade de crimes cibernéticos de DC trabalham diligentemente para desvendar essas redes financeiras”, disse o secretário do Tesouro, Steven T. Mnuchin. “As ações de hoje demonstram nosso compromisso contínuo em responsabilizar atores malignos por seus crimes.”
“As Investigações de Segurança Interna continuam a demonstrar sua perícia investigativa com essas ações de fiscalização”, disse o Diretor Adjunto do ICE e Funcionário Sênior Executando as Funções do Diretor Matthew T. Albence. “Junto com parceiros de aplicação da lei, a HSI utilizou suas autoridades únicas para levar à justiça as redes cibercriminosas que nos fariam mal.”
“Esses casos importantes refletem a resolução do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos de DC em visar e desmantelar esses atores sofisticados de ciberterrorismo e lavagem de dinheiro em todo o mundo”, afirmou o procurador em exercício dos Estados Unidos Michael R. Sherwin. “Embora esses indivíduos acreditem que operam anonimamente no espaço digital, temos a habilidade e a determinação de encontrar, consertar e processar esses atores de acordo com a lei.”
“A capacidade do IRS-CI de rastrear fundos usados por grupos terroristas até sua origem e desmantelar as redes financeiras e de comunicação desses grupos radicais impede que eles causem estragos em todo o mundo”, disse Don Fort, Chefe de Investigação Criminal do IRS. “Hoje o mundo é um lugar mais seguro.”
“Como a principal agência de aplicação da lei encarregada de derrotar o terrorismo, o FBI continuará a combater o financiamento ilícito do terrorismo, independentemente da plataforma ou método empregado por nossos adversários”, disse o diretor do FBI Christopher Wray. “Conforme demonstrado por esta operação recente, o FBI continua comprometido em cortar a força financeira dessas organizações que buscam prejudicar os americanos em casa e no exterior.”
Campanha da Brigada Al-Qassam
A primeira ação envolve as Brigadas al-Qassam e seus esforços de arrecadação de fundos para criptomoedas online. No início de 2019, as Brigadas al-Qassam postaram uma convocação em sua página de mídia social para doações de bitcoins para financiar sua campanha de terror. As Brigadas al-Qassam então moveram essa solicitação para seus sites oficiais, alqassam.net, alqassam.ps e qassam.ps.
As Brigadas al-Qassam gabavam-se de que as doações de bitcoins não eram rastreáveis e seriam usadas para causas violentas. Seus sites ofereciam instruções em vídeo sobre como fazer doações anonimamente, em parte usando endereços bitcoin exclusivos gerados para cada doador individual.
No entanto, essas doações não eram anônimas. Trabalhando juntos, os agentes do IRS, do HSI e do FBI rastrearam e apreenderam todas as 150 contas de criptomoeda que lavavam fundos de e para as contas das Brigadas al-Qassam. Simultaneamente, a aplicação da lei executou mandados de busca criminais relativos a súditos baseados nos Estados Unidos que doaram para a campanha terrorista.
Com autorização judicial, a aplicação da lei apreendeu a infraestrutura dos sites das Brigadas al-Qassam e, subsequentemente, operou secretamente o alqassam.net. Durante essa operação secreta, o site recebeu fundos de pessoas que buscavam fornecer suporte material à organização terrorista; no entanto, eles doaram os fundos de carteiras bitcoin controladas pelos Estados Unidos.
O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia também revelou as acusações criminais de dois indivíduos turcos, Mehmet Akti e Hüsamettin Karata, que agiram como lavadores de dinheiro aparentados enquanto operavam um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Campanha da Al-Qaeda
A segunda campanha de financiamento do terrorismo cibernético envolve um esquema da Al-Qaeda e grupos terroristas afiliados, em grande parte baseados na Síria. Como os detalhes da reclamação de confisco, essas organizações terroristas operaram uma rede de lavagem de dinheiro bitcoin usando os canais do Telegram e outras plataformas de mídia social para solicitar doações de criptomoeda para promover seus objetivos terroristas. Em alguns casos, eles pretendiam agir como instituições de caridade quando, na verdade, estavam aberta e explicitamente solicitando fundos para violentos ataques terroristas. Por exemplo, uma postagem de uma instituição de caridade buscou doações para equipar terroristas na Síria com armas:
Os agentes secretos do HSI se comunicaram com o administrador da Reminder for Syria, uma instituição de caridade relacionada que buscava financiar o terrorismo por meio de doações de bitcoin. O administrador afirmou que esperava a destruição dos Estados Unidos, discutiu o preço do financiamento de mísseis terra-ar e alertou sobre as possíveis consequências criminais da realização de uma jihad nos Estados Unidos.
Postagens de outra instituição de caridade síria mencionaram, de maneira semelhante, armas e atividades extremistas explicitamente:
A Al-Qaeda e os grupos terroristas afiliados juntos criaram essas postagens e usaram técnicas complicadas de ofuscação, descobertas pelas autoridades policiais, para colocar em camadas suas transações de modo a ocultar suas ações. A reclamação de hoje pede o confisco de 155 ativos em moeda virtual vinculados a esta campanha terrorista.
Campanha ISIS
A reclamação final combina as iniciativas do Departamento de combate à fraude relacionada ao COVID-19 com o combate ao financiamento do terrorismo. A reclamação destaca um esquema de Murat Cakar, um facilitador do ISIS que é responsável pelo gerenciamento de operações de hacking do ISIS, para vender equipamentos de proteção pessoal falsos através do FaceMaskCenter.com (exibido abaixo).
O site afirmava vender máscaras respiratórias N95 aprovadas pela FDA, quando na verdade os itens não eram aprovados pela FDA. Os administradores do site alegaram ter suprimentos quase ilimitados de máscaras, apesar de tais itens serem oficialmente designados como escassos. Os administradores do site se ofereceram para vender esses itens a clientes em todo o mundo, incluindo um cliente nos Estados Unidos que buscava comprar máscaras N95 e outros equipamentos de proteção para hospitais, lares de idosos e bombeiros.
A reclamação de confisco não lacrada apreendeu o site de Cakar, bem como quatro páginas relacionadas do Facebook usadas para facilitar o esquema. Com esta terceira ação, os Estados Unidos evitaram a vitimização adicional daqueles que buscavam o equipamento de proteção COVID-19 e interromperam o financiamento contínuo do ISIS.
As reivindicações feitas nessas três reclamações são apenas alegações e não constituem uma determinação de responsabilidade. O ônus da prova de confisco em um processo civil de confisco recai sobre o governo. Além disso, as acusações contidas na queixa criminal são meramente alegações e os réus são presumidos inocentes, a menos e até que seja provada a culpa além de qualquer dúvida razoável em um tribunal.
Os procuradores assistentes dos EUA, Jessi Camille Brooks e Zia M. Faruqui, e os procuradores da Divisão de Segurança Nacional, Danielle Rosborough e Alexandra Hughes, estão litigando o caso, com a assistência do especialista paralegal Brian Rickers e da assistente jurídica Jessica McCormick.
Em abril, a HSI lançou a Operação Stolen Promise para prevenir e investigar atividades criminosas ilegais em torno da pandemia, fortalecer a segurança da cadeia de abastecimento global e proteger o público americano. Operation Stolen Promise combina a experiência da HSI em comércio global, fraude financeira, operações internacionais e crimes cibernéticos para investigar esquemas de fraude financeira, importação de produtos farmacêuticos e médicos proibidos, sites de fraude contra consumidores e quaisquer outras atividades criminosas ilícitas associadas ao vírus que compromete comércio legítimo ou sistemas financeiros ou põe em perigo o público.
Um dos principais objetivos da Operação Stolen Promise é educar o público sobre os vários tipos de atividades fraudulentas que visam vítimas inocentes, como identificar esse tipo de crime e como denunciá-lo às autoridades. A HSI está usando seu Strategic Targeted Outreach Program (STOP) para equipar o público com as ferramentas para fazer exatamente isso e para ajudar a HSI e seus parceiros de aplicação da lei a combater a fraude COVID-19.
A campanha STOP COVID-19 FRAUD fornece indicadores de bandeira vermelha e pede que as pessoas relatem a Fraude COVID-19 para COVID19FRAUD@DHS.GOV .
Publicado em 18/08/2020 21h24
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